В России усиливается контроль за операциями с наличными деньгами. Сведения о банковских операциях, превышающих 600 000 рублей, отныне будут передаваться в Росфинмониторинг. Почтовые переводы и возврат денег со счетов операторов мобильной связи свыше 100 000 рублей также будут под контролем «органов».

Ранее государство проверяло банковские операции организаций, если они не соответствовали их профилю. С 10 января 2021 года будут проверять все операции свыше 600 000 рублей. 

Эти нововведения должны пресечь отмывание денег и финансирование терроризма.