Следствием установлено, что мужчина в период с августа 2015 года по сентябрь 2017 года занимал под проценты денежные средства у граждан, в том числе своих знакомых, и не возвращал их. Невольные «концессионеры» передавали ему от 50 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Процент предлагался в зависимости от суммы, в среднем от 5% до 10%. При этом обвиняемый признал, что выполнить взятые на себя обязательства по выплате займов он не сможет.

Потерпевшими по уголовному делу признаны семь физических лиц. Имущественный вред, причиненный гражданам, составил более 6 миллионов рублей. В настоящее время уголовные дела направлены в суд.