Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Мордовия, с 2014 по 2017 годы руководитель коммерческой организации заключал бестоварные сделки с «фирмами-однодневками», находящимися на территории Пензенской и Московской областей, Пермского края, Республики Башкортостан и города Москвы, на покупку изделий из металла. Далее в налоговый орган представлялись фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности с указанными организациями. Таким образом, обвиняемый незаконно возместил НДС в размере 54,8 миллиона рублей и уклонился от уплаты налогов на сумму более 75 млн рублей. Кроме того, в 2020 году фигуранты предоставили в налоговый орган фиктивные документы о приобретении медицинских масок, незаконно возместили НДС в размере 1,7 млн рублей.

Следком Мордовии возбудил и расследовал уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении фигурантов избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество генерального директора компании налагался арест на сумму 27,5 миллиона рублей.

В ходе следствия обвиняемые вину признали и возместили причинённый ущерб в размере более 130 миллионов рублей. По факту неуплаты налогов уголовное преследование в отношении бывшего гендиректора прекращено в связи с возмещением ущерба. Остальным же еще придется ответить перед законом.